주식회사 에이이엠모빌리티 제29기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제31조에 의거하여 제 29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-다 음-

1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 10시 00분

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 성곡로86, 본사 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

 1) 보고사항 :

  ① 영업보고 및 감사보고

  ② 외부감사인 선임보고(아성회계법인)

 2) 부의안건 :

 ⓛ 제1호의안 : 제29기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건

 ② 제2호의안 : 이사 선임의 건

        제2-1호의안 : 사내이사 이상훈 재선임의 건

        제2-2호의안 : 사내이사 이상엽 재선임의 건

        제2-3호의안 : 사내이사 서성일 선임의 건

        제2-4호의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건

 ③ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억)

 ④ 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회소집공고의 비치

「상법」 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제31조의 규정에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지와 한국예탁결제원에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 대리인이 위임장을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

1) 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

2) 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서

첨부), 대리인의 신분증 지참

2026년 03월 12일

대표이사 이상훈(직인생략)